Politi lyttede med i hemmelighed for at afsløre milliardhvidvask

Aflytninger var en del af efterforskningen, da politiet i foråret 2023 satte jagten ind på at afsløre fire hvidvaskmistænkte. Den ene er den 64-årige tidligere advokat Lars Philip Comerford. Hans stemme lyder mandag eftermiddag ud af højttalerne i retssal 41 i Københavns Byret. Det samme gør en kvindestemme. Begge er de tiltalt for hvidvask af 1,9 milliarder kroner gennem fem selskaber i en omfattende sag kaldet Operation Atlas. Den lydoptagelse, som mandag afspilles i retten, er optaget 30. maj 2023, da politiet havde opsat hemmelig aflytning af kvindens Mercedes. Hun kørte i bil, da hun talte i telefon med Lars Philip Comerford på medhør. - Hvem er egentlig ejeren af Nord Chemitek bag afstemningsrunderne og alt det lort?, siger den tidligere advokat på engelsk. - En meget gammel ukrainsk fyr, som var på vores kontor for noget tid siden, svarer kvinden. - Okay super, det er det. Jeg husker nu. Jeg husker nu. Okay, okay så, lyder det i den anden ende. Lydoptagelsen er bare én af mange i den yderst omfattende sag, som mandag er blevet indledt med det første af 56 retsmøder. Anklager Stig Paulsen fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) undrer sig over, at Lars Philip Comerford, der var stifter og direktør af Nord Chemitek ikke ved, hvem ejeren er. Ifølge anklageren blev der i Nord Chemitek fra 2016 til 2023 begået såkaldt handelsbaseret hvidvask for over 624 millioner kroner. Det betyder, at der faktisk blev handlet varer gennem virksomheden, der købte og solgte blandt andet lak. Men handlerne var et middel til at sløre oprindelsen af penge, der kom fra kriminalitet, mener anklagemyndigheden. Stig Paulsen forklarer, at Nord Chemitek fik ordrer fra et russisk selskab, og Nord Chemitek købte så ind hos et legalt firma i Holland. Varerne var dog billigere, end det, som det russiske firma betalte. Næsten alt overskuddet blev så ført videre til en virksomhed i Dubai. - Hvorfor er det, at A-selskaberne generelt betaler overpris? Og hvorfor skal den overpris sendes videre til selskabet i Dubai? Stig Paulsen stiller spørgsmålene i retssalen. Det bliver op til byretten over de næste mere end 50 retsmøder at gruble over det - blandt meget andet. Politiet har også fået fat i beskeder. I en chattråd spørger Lars Philip Comerford en mand: - Hvor mange penge, har du brug for, strømmer gennem Nord Chemitek? Svaret kan ifølge anklageren tydes som tre millioner dollar eller euro. Foruden Nord Chemitek skal der være blevet begået hvidvask gennem fire andre selskaber. Blandt andet selskabet Agrinova, hvorigennem der strømmede over en milliard kroner. Der er rejst tiltale for hvidvask under særdeles skærpende omstændigheder for så vidt angår tre af de tiltalte. Det kan give op til 12 års fængsel. Alle de tiltalte nægter sig skyldige og får senere mulighed for at forklare sig i retten. /ritzau/ https://www.berlingske.dk/indland/politi-lyttede-med-i-hemmelighed-for-at-afsloere-milliardhvidvask